Compliance and Investigations
Sustainably Protecting Your Corporate Reputation
We help you to meet the high requirements of modern governance and compliance for the benefit of your company by conducting internal investigations or providing you with support in national and international regulatory investigations.
In our team you can rely on the best of both worlds: on attorneys with a wealth of long-standing experience as general counsel and corporate secretary in the world of business, and on attorneys with proven expertise in conducting and supporting internal and regulatory investigations.
We take care of challenging governance and compliance mandates such as the execution of compliance audits with the preparation of an audit report which will include recommendations, external investigations into compliance infringements, and the drafting and implementation of customized concepts. We support and advise clients in internal corporate investigations, particularly where violations of domestic and foreign supervisory laws , or accusations regarding infringements of domestic and foreign anti-corruption provisions, antitrust and competition law, tax law, criminal law and data protection are concerned.
Our sense of proportion, practical approach and holistic solutions tailored to internal company needs and their specific circumstances are held in high esteem.
Reference Cases
- Compliance assessment with interviews
A compliance assessment was carried out including an analysis of the relevant processes, guidelines and documents and structured interviews, then the results were presented to the board of directors and management of the organisation concerned, e.g. a hospital (15 interviews), an energy firm (40 interviews) and a chemical company (70 interviews). - Compliance assessment with an online tool
A compliance assessment was carried out for an international production company based abroad using the online tool Complerify (with 75 participants) in order to identify the strengths and weaknesses of the firm's existing compliance management system. - External investigation
An external investigation was carried out at a company in the hospitality sector in response to anonymous allegations. This involved an analysis of the relevant processes and documents and around 20 interviews with individuals selected at random from all levels of the hierarchy. A report was then presented to the company's board of directors and management. - Business partner evaluation
Compliance-related requirements were embedded into an existing supplier evaluation process for a technology company by conducting workshops and actively involving its legal, IT and purchasing departments. - House searches
Relevant documents and checklists were drawn up and regular training sessions were carried out for a pharmaceutical company to ensure appropriate behaviour in the event of any house searches. The sessions were held at several locations and involved around 30 people. - Outsourcing
An external contact centre was set up for a company with branches all over Switzerland to enable internal and external individuals to report violations or ask questions about compliance, including anonymously. Messages were received, a triage procedure carried out and legitimate concerns forwarded to the relevant office at the company within 24 hours of receipt. Reports on the number and content of messages received and what action was taken were issued on a half-yearly basis. - HR processes
Support was provided to help embed compliance-related requirements into new and existing HR processes at a company in the healthcare sector. Compliance and integrity were given appropriate consideration in all HR processes. - Guidelines
Guidelines and training documents on topics such as competition, bribery and data protection were drawn up and implemented for a company in the textile industry and one in the food industry. - Risk assessment
Various agency, partnership and employment contracts and the accounting processes used by a group of companies in the dye sector were assessed with regard to potential risks (e.g. competition, bribery, tax) and specific recommendations were made concerning payment processes, including drawing up specimen contracts. - Training
Compliance training sessions were prepared and carried out for an IT company, providing a basic understanding of compliance-related topics and using practical examples and dilemma scenarios to illustrate them. - Code of conduct
A tailored code of conduct was drawn up for a company in the automotive industry.
For further information please consult our > flyer «Compliance à la carte» (PDF).
Are you interested in analysing the relevant compliance dimensions of your firm? Please follow the Link to > «Complerify», our web-based and easily applied survey tool.
Publications
Publication
Compliance: Was heisst das konkret für die Unternehmensführung?
Wind Christian, in: schulthess manager handbuch 2018/2019, Zürich 2018, S. 89 ff.
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Presentation Rückblick auf die ersten drei Monate der DSGVO - Erfahrungen aus der Praxis Rüedi Pascal, in: Kundenanlass der ImageWare AG, 30. August 2018
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Complerify – Damit Sie wissen, wie es um Ihre Compliance steht
Wind Christian, in: Bratschi Compliance Newsletter, Juni 2018
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Erlaubt oder nicht erlaubt? Wie ist das nun genau mit den elektronischen Newslettern?
Näf Markus, in: Bratschi Compliance Newsletter, Juni 2018
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Konzernverantwortung: Zum Stand der Verrechtlichung der Corporate Social Responsibility in der Schweiz
Bazzi Claudio, in: Bratschi Compliance Newsletter, Juni 2018
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Wirtschaft und Menschenrechte - Neue unternehmerische Herausforderungen
Weber Rolf H., in: Bratschi Compliance Newsletter, Juni 2018
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Die Aktienrechtsrevision bringt auch Anpassungen in der Corporate Governance
Jörg Florian S., in: Bratschi Compliance Newsletter, Juni 2018
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Compliance: Was heisst das konkret für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung?
Wind Christian, in: Bratschi Compliance Newsletter, Juni 2018
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Publication Aufsichtsrechtliche Sorgfaltspflichten einer Bank bei einer reinen Depotbeziehung Ceregato Mirco, Powell Julian, in: ius.focus 04/2018, S. 16
Publication Das Bankkundengeheimnis und die Geldwäschereibekämpfung Beuret Arnaud, in: Jusletter vom 16. April 2018
Publication Strafprozessordnung soll prozesstauglicher werden Dunjic Ivan, in: Jusletter, 12. März 2018
Publication Wie steht es um Ihre Compliance? Wind Christian, in: Deutscher Arbeitgeber Verband, www.deutscherarbeitgeberverband.de, Februar 2018
Publication Leitfaden Compliance - pragmatisch und ganzheitlich Wind Christian, Bern, 2018
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Integrität und Transparenz im Heilmittelbereich
Eggenberger Stöckli Ursula, in: Compliance Newsletter BWB, August 2017
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Beurteilung von Corporate Compliance Programmen durch das DOJ
Wind Christian, in: Compliance Newsletter BWB, August 2017
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DSGVO-Assessment: Datenschutz Compliance mit Blick auf die EU-Datenschutzgrundverordnung
Weber Rolf H. zusammen mit Näf Markus, in: Compliance Newsletter BWB, August 2017
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Publication FINMA-Watchlist: nur Aufnahme von erhärteten und zuverlässigen Angaben durch die FINMA; Anspruch auf Löschung bejaht Ceregato Mirco, Mühlemann Kim, in: ius.focus 06/2017, Nr. 150, S. 16
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Investigations Newsletter Mai 2017
Ceregato Mirco, Wind Christian, Aellen Marcel, Barrot Alexis Michael, Jörg Florian S., Näf Markus, Lorenz Tabea, Iseli Thomas, Bahner Liv, Rieder Stefan, Beuret Arnaud, in: ...
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Publication Kommentierung: Art. 9a, 16 und 29-32 GWG Beuret Arnaud, in: Kunz Peter V./Jutzi Thomas/Schären Simon (Hrsg.), Geldwäschereigesetz (GwG) - Stämplis Handkommentar, 1. Auflage, Bern 2017
Publication
Wo steht Ihr Unternehmen mit Bezug auf Compliance
Wind Christian, in: Treuhand kompakt, Newsletter 08/2016
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Newsletter
Neues EU-Datenschutzrecht: Herausforderungen für Schweizer Unternehmen
Weber Rolf H., Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Der betriebliche Datenschutzverantwortliche - (k)eine Funktion mit sieben Siegeln
Bucher Manuel, Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Newsletter
Datenschutz-Compliance im Unternehmen
Näf Markus, Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Revision Korruptionsstreafrecht: Privatbestechung neu als Offizialdelikt
Wind Christian, Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Newsletter
Das Hamburger-Compliance-Modell - Eine Kurzübersicht
Weibel Benjamin, Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Newsletter
Praxisbericht: Compliance Assessment im Spital
Wind Christian, Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Newsletter
Compliance im Vertrieb von Arzneimitteln
Eggenberger Stöckli Ursula, Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Newsletter
Compliance - Mauerblümchen bei Schweizer KMU
Wind Christian, Compliance Newsletter BWB, Juni 2016
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Newsletter
Geschäftspartnerprüfung pragmatisch
Wind Christian, Compliance Newsletter BWB, Juni 2015
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Newsletter
Compliance-Risiken durch Export- / Importbeschränkungen
Haselbach Kathrin, Compliance Newsletter BWB, Juni 2015
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Newsletter
Der Datenschutz soll gestärkt werden - Herausforderung an die Wirtschaft
Bucher Manuel, Compliance Newsletter BWB, Juni 2015
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Newsletter
ISO 19600 Compliance Management Systems - Die erste globale Referenz
Wind Christian, Compliance Newsletter BWB, Juni 2015
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Newsletter
Einführung des automatischen Informationsaustauschs (AIA) per 2017
Schmid Luciano und Barrot Michael Alexis, Compliance Newsletter BWB, Juni 2015
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Newsletter
‚Adieu à la Société Anonyme‘ - Neue Meldepflichten für Aktionäre und Gesellschafter
Jörg Florian S., Maag Harald und Eggenberger Jennifer, Compliance Newsletter BWB, Juni 2015
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Publication Das Schweizerische Geldwäschereibekämpfungsdispositiv und seine Neuerungen Beuret Arnaud, in: Jusletter vom 23. Februar 2015
Publication
Der Umgang mit Whistleblowing aus arbeitsrechtlicher Sicht
Rieder Stefan, in: Jusletter vom 22. Dezember 2014
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Presentation Was ist Compliance - ein Überblick Weber Rolf H., in: Europa Institut an der Universität Zürich (EIZ) Seminar, Präsentation vom 18. November 2014
Newsletter
Zunehmende Ansprüche an eine zeitgemässe Governance & Compliance auch bei KMU - Welche Optionen gibt es?
Wind Christian, Newsletter BWB 05/2013
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Publication
Whistleblowing als interne Risikokommunikation - Ausgestaltung eines unternehmensinternen Whistleblowing-Systems aus arbeits- und datenschutzrechtlicher Sicht
Rieder Stefan, in: Roland Müller/Thomas Geiser (Hrsg.), Recht in privaten und öffentlichen Unternehmen, Bd. 2, Zürich 2013
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Publication
Whistleblowing-Systeme bei schweizerischen Versicherungsunternehmen
Rieder Stefan, in: Jusletter vom 15. Juli 2013
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Presentation Kartellrecht vor Gericht - Durchsetzungs- und Abwehrstrategien bei Kartellschäden von Unternehmen in der Schweiz Moser Martin, in: Kartellrechtsdialog 2013, Präsentation vom 5./24. September 2013
Newsletter
Notwendige Compliance-Massnahmen in Unternehmen mit Blick auf das Desorganisationsdelikt gemäss Art. 102 Abs. 2 StGB
Wind Christian und Bieri Adrian, Newsletter BWB 02/2013
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Newsletter
“State of the Art” Governance - What reasonable measures are recommended according to the “Governance & Compliance Cube”?
Wind Christian, Newsletter BWB 02/2013
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Publication
Compliance Assurance Audit - What are the benefits of a Compliance Assurance Audit for a company? - A case study
Wind Christian, Newsletter BWB 02/2013
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Presentation Gründerhaftung - Vorratsgründung und Mantelhandel. Jörg Florian S., in: St. Galler Gesellschaftsrechtstag, Präsentation vom 8. Mai 2013
Newsletter
Compliance im Pharmabereich - Zusammenarbeit Ärzteschaft-Industrie
Eggenberger Stöckli Ursula, Newsletter BWB 02/2013
more
Newsletter
Project Compliance - Die Verantwortung von Projektleitern, Entscheidungsträgern und Auftraggebern
Näf Markus, Newsletter BWB 02/2013
more
Newsletter
Compliance - Welche Faktoren begünstigen oder erschweren die nachhaltige Umsetzung im Unternehmen?
Wyss Lukas, Newsletter BWB 02/2013
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Newsletter
Neuerungen im Bereich der Börsendelikte sowie des Offenlegungs- und Übernahmerechts - Überprüfung der Prozesse börsenkotierter Unternehmen erforderlich
Stambach Christian, Newsletter BWB 02/2013
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Newsletter
Tax Compliance - Welche Aufgaben hat der interne oder externe Steuerspezialist in einem Unternehmen zu erfüllen?
Kuster Reto, Newsletter BWB 01/2013
more
Newsletter
Compliance Assurance Audit - Worin liegt der Nutzen für ein Unternehmen? - Ein Praxisbericht
Wind Christian, Newsletter BWB 02/2013
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Newsletter
Outsourcing der Compliance bei Vermögensverwaltern - Die Anforderungen der FINMA und ein möglicher Lösungsansatz
Burkhard Michael, Newsletter BWB 02/2013
more
Newsletter
Internes Whistleblowing als Risikokommunikation
Rieder Stefan, Newsletter BWB 02/2013
more
Newsletter
Corporate Social Responsibility - Bedeutung für Schweizer Unternehmen
Weber Rolf H., Newsletter BWB 02/2013
more
Newsletter
Komplexe Bauprojekte durch juristisches Risk Management absichern
Wyss Lukas, Newsletter BWB 04/2012
more
Newsletter
Meldepflicht bei sicherheitsgefährdenden Konsumentenprodukten in der Schweiz und im Ausland
Rieder Stefan und Stambach Christian, Newsletter BWB 03/2012
more
Publication
Switzerland - Outsourcing Legal Services: Impact on National Law Practices
Stambach Christian und Wind Christian, in: Dennis Campbell (Hrsg), Outsourcing Legal Services: Impact on National Law Practices, The Comparative Law Yearbook of International ...
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Newsletter
"State of the Art" Governance & Compliance - Was gilt es nach dem „Governance & Compliance-Würfel“ vorzukehren?
Wind Christian, Newsletter BWB 02/2012
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Newsletter
Der Fall Alstom - Der neue strafrechtliche Compliance-Standard?
Volkart Peter, Newsletter BWB 02/2012
more
Newsletter
Effiziente Kontrolle rechtlicher Risiken durch systematisches Legal Risk Management
Wyss Lukas, Newsletter BWB 02/2012
more
Newsletter
Korruptionsbekämpfung im Unternehmen als Chefsache
Stambach Christian, Newsletter BWB 02/2012
more
Publication
Corporate Governance als Wachstumsgeschäft
in: Neue Zürcher Zeitung vom 06. Januar 2012, Nr. 4, Seite 29
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Presentation Trennung von Topkader- und Kader-Mitarbeitenden Moser Martin, Veranstaltung der Grass & Partner AG, Präsentation vom 24. November 2011
Newsletter
Outsourcing Legal Services in der Schweiz - Was sind die aktuellen Themen und wie sehen die Trends aus?
Wind Christian, Newsletter BWB 02/2011
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Presentation Strategie in einer Rechtsabteilung - Legal strategy hands on - how does it work now? Wind Christian, Management for the Legal Profession MLP-HSG, Modul 1 “Strategie” der Executive School of Management Technology and Law (ES-HSG), Universität St. Gallen, Präsentation vom 8. September 2011
Presentation
Survey on Outsourcing of Legal Services in Switzerland
Outsourcing of Legal Services
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Publication
Compliance - Trojanisches Pferd vor den Toren der Wettbewerbsbehörden?
Weber Rolf H., in: Schweizerische Juristen-Zeitung (SJZ), 106 /2010, S. 501-509
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Publication Ausservertragliche Haftung der Bank wegen Geldwäscherei - Besprechung des Bundesgerichtsentscheids BGE 4A_594/209 vom 27. Juli 2010 Ceregato Mirco, in: ius.focus 10/2010, Nr. 257, S. 13
Publication IN-HOUSE COUNSEL in internationalen Unternehmen Christian Wind, hrsg. zusammen mit Beat Hess/Andreas L. Meier/Reto Schiltknecht/Sylvie Hambloch-Gesinn, Basel 2010
Publication Whistleblowing als Risikokommunikation Rieder Stefan, in: Handelszeitung vom 28. April 2009, 18/2009, S. 17
Publication Schutz für Whistleblower - Kommentar zum Gesetzesentwurf Rieder Stefan, in: Jusletter vom 20. April 2009
Publication Als General Counsel wieder auf die Schulbank? Wind Christian, in: Schweizerische Juristen Zeitung (SJZ), 10/2008, S. 248-249
Presentation IKS und Risikobeurteilung im neuen Revisionsrecht Moser Martin, in: Veranstaltung des Schweizerischen Instituts für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder, Präsentation vom 21. November 2007
Presentation Neuordnung der Revision – Verwaltungsrat und Revisionsstelle in der Pflicht Moser Martin, in: Treuhand Kammer (Sektion Zentralschweiz), Präsentation vom 12. März 2007
Publication Das IKS und die Bedeutung des (Legal) Risk Management für VR und Geschäftsleitung im Lichte der Aktienrechtsreform 2007 Wyss Lukas, in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht (SZW) 1/2007. S. 407-421
Publication
Product Liability Implications of New Auditing Requierements
Wyss Lukas, in: International Law Office, Newsletter vom 14. Dezember 2006
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Publication Risikobewältigung im Unternehmen Wyss Lukas, in: CH-D Wirtschaft 5/2006, S. 10-11
Presentation Neuordnung der Revision – Verwaltungsrat und Revisionsstelle in der Pflicht Moser Martin, in: Stämpfli Symposium zur „Neuordnung der Revision“, Präsentation vom 11. Mai 2005
Publication Liability of Board Members and Management in Product Liability Cases in Switzerland Wyss Lukas, in: International Law Office, Newsletter vom 4. Mai 2006
Publication Juristisches Risk Management und Hedging als Mittel zur Risikokontrolle im Rahmen von internationalen Wirtschaftstransaktionen und -projekten Wyss Lukas, Diss. Bern 2005
Publication Risk Management und Hedging als Aufgaben des Wirtschaftsanwaltes Wyss Lukas, in: recht 3/2005, S. 86-104
Publication Corporate Governance für KMU Moser Martin, in: KMU Business 2/2005, S. 16 ff.
Presentation Umstrukturierungen im Leben einer Unternehmung – steuerliche und rechtliche Aspekte Moser Martin, zusammen mit Spori Peter und Hürzeler Donatus, in: Veranstaltung „Das neue Fusionsgesetz“ des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern gemeinsam mit Ernst & Young, Präsentation vom 23. März 2004
Publication Die Vermögensübertragung Moser Martin, in: EY Law (Hrsg.), Das neue Fusionsgesetz, Zürich 2004, S. 42 ff.
Publication Rechtliche Risiken in den Griff bekommen - juristisches Risk Management gewinnt an Bedeutung Wyss Lukas, in: Office Suisse d’Expansion Commerciale (Heute: Switzerland Global Enterprise), Zürich 2002
Publication Corporate Governance Eisenring Martin, in: Manager Bilanz vom 28. Feburar 2002
Publication Gefordertes juristisches Risk Management - Absicherung des Unternehmens gegen externe Faktoren Wyss Lukas, in: Neue Zürcher Zeitung vom 22. Oktober 2002
Publication Corporate Governance - Bedeutung für kleine und mittlere Unternehmen Moser Martin, in: Der Bund vom 14. Juni 2002, 136/2002, S. 21
Publication Die Grenzen der Beratung durch die Revisionsstelle - Wo sind die Grenzen gemäss Art. 727c Abs. 1 OR? Wind Christian, in: Der Schweizer Treuhänder, 1-2/1999, S. 81 ff.
Publication Die ISO-9000-Zertifizierung von Anwaltskanzleien und das Anwaltsgeheimnis Beutter Christian, in: Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 12/1998, S. 1403 -1409
Publication Die Unabhängigkeit der Revisionsstelle gemäss Art. 727c Abs. 1 OR Wind Christian, Schriftenreihe der Treuhand-Kammer, Bd. 160, Diss. St. Gallen 1998
Publication Die genossenschaftsrechtliche Verantwortlichkeit Blickenstorfer Kurt, in: Schweizer Schriften zum Handels und Wirtschaftsrecht, Bd 91, Diss. Zürich 1987
Events
WEKA-Praxis-Seminar: Effektive Compliance für Schweizer Unternehmen (16. May 2019)
Nutzen Sie Compliance als Wettbewerbsvorteil und schützen Sie Ihre Reputation
In diesem Seminar lernen Sie die Grundlagen und wichtigsten Elemente eines Compliance-Management-Systems kennen ...
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Treffpunkt Compliance & Recht: VR-Perspektive, Prävention und Reaktion (18. September 2018)
Die Veranstaltung richtet sich an Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder, Compliance Officers und Juristen. Sie beleuchtet, was auf Stufe Verwaltunsrat für Anforderungen bestehen, was ...
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Treffpunkt Compliance & Recht: VR-Perspektive, Prävention und Reaktion (13. September 2018)
Die Veranstaltung ist kostenlos und die Teilnehmerzahl ist limitiert. Sofern nach bestätigter Anmeldung eine Teilnahme nicht möglich ist, kann ein Vertreter benannt werden.
Anmeldungen ...
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Seminar «Neue Datenschutzverordnung (DSGVO)» (03. September 2018)
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO) ist seit 25. Mai 2018 in allen EU Ländern direkt anwendbar. Schweizer Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen in der EU anbieten ...
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ImageWare Kundeninformationstag 2018 (30. August 2018)
> Pascal Rüedi referiert am ImageWare Kundeninformationstag 2018 zum Thema «Rückblick auf die ersten drei Monate der EU-Datenschutz-Grundverordnung - Erfahrungen aus der Praxis».
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Treffpunkt Compliance & Recht: Compliance konkret für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Wann und wie interne Untersuchungen? (26. June 2018)
Die Veranstaltung richtet sich primär an Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder und beleuchtet, was auf dieser Stufe konkret betreffend Compliance zu beachten ist. Weiter wird ...
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Treffpunkt Compliance & Recht: Compliance konkret für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Wann und wie interne Untersuchungen? (20. June 2018)
Die Veranstaltung richtet sich primär an Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder und beleuchtet, was auf dieser Stufe konkret betreffend Compliance zu beachten ist. Weiter wird ...
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Treffpunkt Corporate Social Responsibility (CSR): Business & Human Rights - Oder wenn aus Soft Law Hard Law wird (21. March 2018)
Welches sind die aktuellen (regulatorischen) Entwicklungen im Bereich Business & Human Rights auf internationaler und nationaler Ebene? Drohen der Schweiz Standortnachteile? Mit welchen ...
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Treffpunkt Compliance & Recht: Welche Rolle spielt Integrität, was sind die Essentials und wie misst man Compliance? (20. February 2018)
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Treffpunkt Compliance & Recht: Welche Rolle spielt Integrität, was sind die Essentials und wie misst man Compliance? (15. February 2018)
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Treffpunkt Compliance - Risikofaktor Mensch? (31. May 2017)
17.00 Begrüssung und Vorstellung17.15 Compliance gestern-heute-morgen17.50 Risikofaktor Mensch18.30 Diskussion und Schlusswort
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Treffpunkt Compliance - Risikofaktor Mensch? (23. May 2017)
17.00 Begrüssung und Vorstellung17.15 Compliance gestern-heute-morgen17.50 Risikofaktor Mensch18.30 Diskussion und Schlusswort
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Treffpunkt Compliance - Geschäftspartnerprüfung & Cyber Crime (09. May 2017)
17.00 Begrüssung und Vorstellung17.15 Geschäftspartnerprüfung18.00 Cyber Crime18.45 Schlusswort
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Treffpunkt Compliance - Geschäftspartnerprüfung & Cyber Crime (04. May 2017)
17.00 Begrüssung und Vorstellung17.15 Geschäftspartnerprüfung18.00 Cyber Crime18.45 Schlusswort
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Treffpunkt Compliance - Workshop für In-House Counsel & Compliance Officer (03. November 2016)
Referate zu den Themen:Compliance Risk Assessment - Wie gehe ich vor?Korruptionsrisiko - Wie beurteilen?Fallbeispiele - Sie handeln?Anschliessend bietet ein Apéro riche Gelegenheit, die ...
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